謹防電話詐騙!一詐騙團伙涉嫌不斷撥打手機或群發短信,以抽獎或冒充問卷調查、訪問等方法收集用戶個人信息,而后繼續以中獎、貸款等方法引誘人存入手續費或“設計”趁機盜取受騙者密碼將其賬戶內錢轉走。昨日,深圳市中級人民法院開庭審理這一特大詐騙案,該詐騙團伙16名成員受審,其中7人為臺灣籍,他們被控詐騙的總金額約400多萬元人民幣。
16名被告中7人是臺灣籍
據檢方稱,身在臺灣的電話詐騙犯罪集團的主犯“小林”、“阿潘”(均另案處理)等人分別指使臺灣籍的被告人王某達、王某瑋、陳某興、張某杰、彭某崇及馬某(另案處理)等人,購買網絡電話、語音網關等設備,設置模擬銀行查詢電話及其他類似查詢系統,在不同的作案窩點內,雇用電話營銷人員利用網絡電話不斷地撥打手機,或以群發短信的方式,用小利益收集這些用戶的個人信息后,繼續以中獎、貸款等引誘受騙者存入一定數額的手續費,或者利用受騙者在電話中輸入本人銀行賬戶的密碼時,利用網絡科技手段趁機盜取密碼后將賬戶內的錢物轉走等手段進行詐騙犯罪活動。
為順利實施詐騙犯罪行為,該犯罪團伙作案時分工明確,并制定了贓款分配方案。其中被告人彭某崇、陳某興準備大量的銀行卡負責提取詐騙所得款項,并重新將贓款存入銀行再轉賬至“小林”、“阿潘”等人指定的賬號。
昨日受審的16人中,有7名男子、9名女子,男子均是臺灣人,而9名女子來自江西、湖北等地,她們大多在其中負責打電話,一些女子的家人昨日也趕來旁聽。
幕后老大疑為臺灣“小林”
昨日10時該案開審,7名臺灣男子在早上接受了法庭調查,他們均表示認罪,而且大多數都稱其是受雇于人。
首先接受法庭調查的是彭某崇,他稱自己的幕后老大是臺灣的“小林”,因其臺灣的朋友認識“小林”,向其介紹他在內地無事干,“小林”便聯系了他,他只見過“小林”兩次,而平常大多數時間是聽從“小白”等人的安排。他承認自己在被抓時身上帶了300多張銀行卡,這些都是用來取錢、轉賬用的,他也給這些卡編了號,平常“小白”等人會告訴他哪個編號的卡里有錢讓他去取,而且指定賬戶讓他轉賬,法官問其是否將錢轉入臺灣的賬戶時,他予以否認,稱每次給他的賬號都是內地的。他稱自己會從每次取的錢中提取10%的費用,至于取過多少錢,他已經不記得。
其余幾名早上受審的被告大多表示只參與檢方指控的其中一單或兩單,而且他們之間并不認識,有的被告甚至稱昨日受審的被告他僅僅認識一兩個。也有被告提到其老板是“小林”。
目前此案尚在進一步審理之中。.
